El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Sinaloa se encuentra entre las ocho entidades del país donde se detectaron casinos con operaciones irregulares, como parte de una investigación nacional para desmantelar redes de lavado de dinero y evasión fiscal.
El funcionario explicó que se identificaron 13 establecimientos físicos y virtuales con anomalías en Sinaloa, Jalisco, Sonora, Baja California, Nuevo León, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México, luego de un trabajo conjunto entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad.
“Avanzamos de la reacción a la anticipación, y de la sanción a la prevención inteligente. Solo mediante un enfoque coordinado, analítico y prospectivo garantizaremos que este sector opere con integridad y transparencia”, declaró García Harfuch, al destacar que el gobierno federal desarrollará modelos predictivos e inteligencia artificial para detectar irregularidades antes de que generen daño económico.
El titular de la SSPC detalló que el análisis permitió identificar patrones de evasión fiscal, dispersión de recursos entre filiales y transferencias internacionales hacia Rumania, Suiza y Estados Unidos, además de plataformas digitales no reguladas con flujos hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos.
Como resultado, se ordenaron suspensiones temporales de actividades, bloqueo de cuentas bancarias y páginas electrónicas, así como la presentación de denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita.