La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no congela directamente las cuentas bancarias, sino que incorpora a personas físicas y morales a una lista de personas bloqueadas, a partir de la cual el sistema financiero restringe las operaciones, explicó Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
El funcionario señaló que, una vez que una persona o empresa es incluida en esa lista, la información se distribuye entre las instituciones financieras del país, que deben impedir operaciones con quienes aparecen en ella.
Gómez explicó que la incorporación a la lista también puede permitir identificar otras cuentas y actividades financieras vinculadas con la persona señalada, incluso aquellas que la UIF no había detectado previamente.
De acuerdo con su explicación, este mecanismo no solo restringe las operaciones financieras de las personas incluidas, sino que también contribuye a ampliar el conocimiento sobre sus movimientos y relaciones financieras.