La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda oficializó la inclusión de diversos ciudadanos en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) bajo un carácter estrictamente preventivo. Esta medida deriva de reportes de instituciones bancarias mexicanas que, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades de Estados Unidos, emitieron alertas respecto a clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP), en sintonía con los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses.
»No es que la UIF esté investigando. Es de una manera preventiva, dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas; los bancos de aquí toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF. Es un mecanismo automático que se da en cualquiera de los casos», aclaró la presidencia de la República sobre la naturaleza administrativa de la acción.
El organismo precisó que estas inmovilizaciones, fundamentadas en los reportes conocidos como «LPB 24 Horas», no constituyen una determinación definitiva ni acreditan responsabilidad penal alguna. El objetivo primordial es proteger la integridad del sistema financiero nacional, permitiendo que los afectados ejerzan su garantía de audiencia y los recursos legales correspondientes. Actualmente, la institución se encuentra analizando la documentación técnica relacionada con estos casos bajo criterios institucionales y analíticos.